9月21日，我院召开首届董事会第一次会议。会议由党委书记、董事长许军强主持，总经理、党委副书记、副董事长王立峰，职工董事姚维利，外部董事郑洪涛、孙现伟、万海泉、张喜瑞出席会议。集团董事会办公室主管莅临会议指导。

加强董事会建设顶层设计，建立科学合理的董事会运行机制，是贯彻落实习近平总书记提出的“两个一以贯之”的制度建设和治理实践，是深化新一轮国有企业改革深化提升的具体行动，对推动国有企业高质量发展发挥着重要的作用。

会议采用现场会方式召开，会上宣读了董事长、副董事长、外部董事任命文件，通报关于选举职工董事的决议，任命了审计和风险防控委员会成员，聘任了总经理、副总经理，审议通过了《地矿一院公司章程(修订稿)》《地矿一院董事会工作规则(试行)》《地矿一院审计与风险防控委员会工作规则(试行)》《地矿一院总经理工作规则(试行)》等议案。

许军强就加强董事会建设强调，一是完善企业法人治理结构，加快推进现代企业制度建设；二是加强董事会及专门委员会建设，以制度建设为抓手推动各项工作落实落地；三是准确把握董事会功能定位，更好发挥董事会经营决策的主体作用；四是充分发挥外部董事专业优势，提高地矿一院科学化决策水平；五是董事会办公室要积极主动工作，为董事会运行提供优质服务。

许军强就下一步重点工作提出要求，根据新一轮国企改革深化提升行动和集团“12349”发展战略目标要求，我院要以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，深入实施“2+2”双轮驱动发展战略，以科技创新为驱动力，巩固提升传统的矿产资源勘查优势、勘查开发一体化的矿业开发优势、谋划申报国家重点山水林田湖草沙项目优势，坚定不移做强做优做大国有企业，为助力集团打造业内旗舰劲旅蓄势赋力。

副总经理、纪委书记、董事会秘书、财务资产部主任列席了会议。